Informação Geral

Descrição do Curso

Como preparador de impostos que auxilia no processo de solicitação do ITIN sem ser um Agente Aceitador Certificado (CAA), você ocupa uma posição de alta responsabilidade e confiança. Você é a ponte entre o cliente e o IRS, e a qualidade do seu trabalho determina se a solicitação será aceita de primeira ou se o cliente enfrentará atrasos e complicações.

Este curso oferece o protocolo completo para auxiliar seus clientes no processo do ITIN de forma técnica, ética e protegida: desde os fundamentos do programa até a gestão de recusas e comunicação com o cliente. Inclui roteiros de comunicação, listas de verificação, modelos de carta de consentimento e um guia de códigos de erro do IRS.

IMPORTANTE: Este curso é voltado para preparadores Não-CAA. Se você deseja obter a certificação CAA do IRS com autoridade para certificar documentos, consulte o nosso curso Forensic Document Training — Treinamento em Documentos Forenses.

Objetivo do Curso

Capacitar o preparador de impostos Não-CAA para auxiliar corretamente seus clientes no processamento do ITIN, aplicando os protocolos de segurança, ética profissional e procedimentos do IRS que minimizam o risco de recusa e protegem tanto o cliente quanto o preparador.

Objetivos Específicos

• Definir claramente o alcance e os limites legais do preparador Não-CAA no processo do ITIN.
• Aplicar protocolos de segurança e cadeia de custódia no manuseio de documentos originais do cliente.
• Identificar a categoria correta do Formulário W-7 (caixas a–h) para cada tipo de requerente.
• Preencher o Formulário W-7 sem erros, incluindo a declaração de impostos anexa obrigatória.
• Orientar o cliente pelo método de apresentação mais seguro: agendamento no TAC ou envio por correio registrado.
• Detectar sinais de alerta em documentos e aplicar o protocolo correto para recusar um caso.
• Gerenciar os tempos de espera do IRS, as notificações CP565 e as recusas com uma comunicação ética e eficaz.

Quem Deve Fazer Este Curso

• Preparadores de impostos com PTIN ativo que auxiliam clientes em processos de ITIN sem serem CAAs.
• Novos preparadores que desejam estabelecer um protocolo profissional desde o primeiro caso de ITIN.
• Escritórios de preparação de impostos que desejam padronizar seu processo interno de processamento de ITIN.
• Profissionais de serviços comunitários que auxiliam a população imigrante com obrigações fiscais.
• Preparadores que já processam ITINs, mas querem reduzir o risco de erros e recusas.

Conteúdo do Curso — 9 Módulos + 3 Anexos

O Que Você Irá Alcançar

• Saber exatamente o que você pode e não pode fazer como preparador Não-CAA no processo do ITIN.
• Implementar um protocolo de custódia de documentos que protege o cliente e o preparador contra qualquer disputa.
• Identificar a categoria correta do W-7 para cada tipo de requerente sem erros de classificação.
• Preencher o Formulário W-7 e a declaração anexa de forma impecável, reduzindo o risco de recusa do IRS.
• Orientar o cliente para o método de apresentação mais seguro e explicar os prazos reais do processo.
• Detectar documentos suspeitos e aplicar o protocolo de recusa sem danos à sua reputação profissional.
• Gerenciar recusas e notificações CP565 com um processo estruturado de reapresentação.
• Comunicar-se com clientes ansiosos utilizando roteiros profissionais que geram confiança e clareza.

Materiais Incluídos

• Manual completo do Preparador Não-CAA: 9 módulos + 3 anexos.
• Modelo de Carta de Consentimento e Isenção de Responsabilidade pronto para usar.
• Modelo de Registro de Entrega de Documentos (cadeia de custódia).
• Lista de Verificação para Agendamento no TAC (para entregar ao cliente).
• Guia de Códigos de Erro CP565 com ações corretivas por tipo de erro.
• Glossário de termos técnicos do IRS.
• Diretório de recursos oficiais do IRS.
• Roteiros de comunicação com o cliente para situações críticas.

Perguntas Frequentes